Прокуратура Австрии отказалась заводить дело об офшорах «Тройки Диалог» 


Австрийская прокуратура не стала возбуждать дело по результатам расследования журналистов «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP) об офшорной сети бывшей инвесткомпании «Тройка Диалог» Рубена Варданяна. Об этом говорится в ответе управления прокуратуры по расследованию экономических преступлений и коррупции (Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKSt)).

Журналисты OCCRP выпустили расследование о деятельности «Тройки Диалог» в марте этого года. Контрагентами «Тройки» за пределами России они назвали Deutsche Bank, Raiffeisen Bank и Citigroup. Вскоре после публикации основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер направил жалобу в австрийскую прокуратуру с требованием проверить местные кредитные организации, которые, как он указывал, игнорировали подозрительные платежи от компаний-пустышек и позволили «преступникам из России» выводить средства из страны. Браудер призвал расследовать транзакции на $967 млн, из них свыше $600 млн, как он заявил, получил Raiffesen со счетов латвийского Ukio Bankas, участвовавшего в схеме.

«Могу подтвердить, что наш офис получил отчет по этому вопросу, и он был изучен. Поскольку достаточных оснований для подозрений не возникло, никаких официальных расследований не проводилось», — сообщил представитель австрийской прокуратуры.

Внутреннее расследование после публикации OCCRP и жалобы Hermitage проводили и в самом Raiffeisen. «Мы провели собственное внутреннее расследование по этим обвинениям и еще раз убедились в прочности наших антиотмывочных систем», — заявила представитель банка. Представитель Hermitage Capital заявил, что 16 других стран начали расследования о точно таком же отмывании денег, но Австрия отказалась это делать по неизвестным причинам.
По данным OCCRP, «Тройка Диалог» участвовала в схеме, с помощью которой были «отмыты» около девяти миллиардов долларов. Благодаря этой схеме, которую журналисты назвали «Тройка-Прачечная», лица, связанные с организованной преступностью, уходили от налогов и скрывали свое зарубежное имущество.

Бернар Константинов
По материалам: СМИ
Фото: https://www.profil.at © APA
Материалы www.austria-today.ru содержат оценки исключительно австрийских СМИ и не отражают позицию austria-today.ru

Подпишись, чтобы не потеряться и обсудить новость!